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 L’ARJEL appelle les opérateurs à la vigilance concernant la fraude bancaire et le blanchiment

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nikod230
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MessageSujet: L’ARJEL appelle les opérateurs à la vigilance concernant la fraude bancaire et le blanchiment   Lun 9 Mai - 18:09

L’ARJEL appelle les opérateurs à la vigilance concernant la fraude bancaire et le blanchiment



Un an après l’ouverture du marché des jeux d’argent et des paris en ligne, l’ARJEL a réuni les 35 opérateurs agréés avec pour ordre du jour le blanchiment et les fraudes bancaires. Jean-François Vilotte, Président de l’ARJEL, a rappelé qu’il « faut un marché transparent », et que les opérateurs ont des obligations en la matière.

« Il est important que tous les opérateurs soient sensibilisés à ces fraudes pour y répondre », a-t-il poursuivi, déclarant que les opérateurs de paris sportifs avaient rapporté des anomalies à l’ARJEL, qualifiant ce geste de « réflexe important ».

« Vous devez connaître vos clients, être capables d’identifier l’un deux qui jouerait soudainement une somme anormalement élevée », a souligné de son côté Jean-Baptiste Carpentier, Directeur de Tracfin, cellule de Bercy traquant les mouvements financiers occultes. Il a par ailleurs indiqué que sur les 20 000 déclarations sur des soupçons de fraude en 2010, une infime partie émanait des opérateurs. « La régulation des jeux n’a qu’un an. Ces sites sont jeunes, mais si dans trois ou quatre ans il y a toujours aussi peu de signalements, ce sera suspect. Aux Etats-Unis, une procédure judiciaire récente a mis au jour une affaire de financement terroriste via des jeux en ligne, preuve que le problème existe », a-t-il ajouté.

Source : Aujourd’hui en France


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